Крупнейший нелегальный P2P-маркетплейс в истории закрыт

Huione Guarantee (также известная как Haowang Guarantee) работала как P2P-маркетплейс с эскроу через тысячи торговых каналов в Telegram на китайском языке. К моменту закрытия она обработала свыше $31 млрд в криптовалютных транзакциях — это делает её крупнейшим нелегальным онлайн-маркетплейсом за всю историю, примерно в 143 раза больше оборота Silk Road (~$216 млн) и в 31 раз больше оборота AlphaBay (~$1 млрд), сообщает Elliptic. Отдельное платёжное подразделение, Huione Pay, приняло ещё как минимум $103 млрд крипто-платежей за всё время работы.

Ключевая особенность площадки, объясняющая её масштаб, — сама платформа выступала гарантом (эскроу) по каждой сделке между продавцом и покупателем, что и создавало доверие, необходимое для такого объёма оборота. Продавцы предлагали услуги по отмыванию денег (приём платежей от жертв, трансграничные переводы, обмен на наличные и стейблкоины), торговали крадеными данными и инструментами для создания мошеннических сайтов.

13 мая 2025 года Telegram удалил каналы Huione Guarantee со своей платформы на основе данных, предоставленных Elliptic, — это вынудило крупнейший в истории нелегальный маркетплейс уйти в офлайн. 24 июня 2026 года Министерство юстиции США нанесло следующий удар, изъяв облачный аккаунт, на котором размещались бэкенд-сервисы структур, связанных с Huione. Помощник генерального прокурора A. Tysen Duva назвал площадку «одним из самых плодовитых криминальных маркетплейсов в мире», а прокурор США Craig Missakian добавил: «Мы не позволим отдельным лицам или компаниям использовать технологии нашей страны, чтобы обманывать трудолюбивых американцев».

Проще говоря: это ровно тот сценарий, которого позволяет избежать регулируемый P2P с настоящим эскроу — мы уже разбирали, как торговать на P2P безопасно, и ключевое правило там то же самое — сделка должна проходить через встроенный механизм платформы, а не напрямую между сторонами. Только на легальных биржах этот механизм защищает пользователя, а на площадках вроде Huione он, наоборот, был инструментом, который помогал мошенникам действовать в промышленных масштабах.

Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.