ASIC внесла Yepbit в список задолго до заморозки выводов

Австралийский регулятор ценных бумаг внёс Yepbit в свой Investor Alert List ещё в марте — за несколько месяцев до того, как пользователи платформы начали сообщать о заморозке выводов, согласно материалу, отследившему крах схемы.

Австралийское подразделение ASIC, MoneySmart, внесло Yepbit и домен yepbit6.com в свой Investor Alert List 9 марта, предупредив, что структура может предлагать или рекламировать финансовые услуги австралийским потребителям без лицензии Australian Financial Services Licence и без авторизации со стороны какого-либо лицензированного поставщика. Такое внесение — это публичное предупреждение, а не вывод сайта из сети или правоприменительное предписание, и отдельного пресс-релиза ASIC с упоминанием именно Yepbit с тех пор не появлялось.

Сама Yepbit работает как MLM-схема формата «click-a-button», продвигаемая совместно со структурой, называющей себя Fidelity Capital Investment Group, с предложением входных депозитов в диапазоне $500-3000. Заявленный основатель и CEO схемы — персона под именем «Джонатан Брук» — судя по всему, не соответствует ни одному реальному лицензированному человеку; в материалах эта фигура описывается как, вероятно, вымышленная, возможно, сгенерированный ИИ маркетинговый образ, а не настоящий руководитель.

Направление обвинения здесь важно. Вместо того чтобы Yepbit опровергала заявление о том, что ASIC заморозила средства инвесторов, материалы описывают обратную картину: персона «Джонатан Брук», по сообщениям, говорила самим участникам Yepbit, что лицензия и деловая квалификация платформы приостановлены, а средства заморожены до завершения расследования ASIC — объяснение, перекладывающее вину за остановку выплат на регулятора, а не на самих операторов схемы. Первоначальный домен Yepbit, yepbit6.com, с тех пор переадресует на новый адрес, yepbee.com, — паттерн, характерный для операторов мошеннических схем, меняющих домены, чтобы опережать предупреждения и блокировки.

Сообщения о конкретных долларовых потерях, привязанных к австралийским инвесторам, пока скудны и по большей части восходят к сервисам по «возврату средств», рекламирующим собственную помощь, — к этой категории стоит относиться скептически, а не цитировать как проверенные цифры. Что подтверждается, так это более широкая картина: схема, продвигаемая через непроверяемого руководителя, входная цена, достаточно низкая, чтобы привлекать объём, а не искушённых инвесторов, и публичное предупреждение регулятора, которое опережает крах самой платформы на месяцы, а не следует за ним как реакция.

• ASIC/MoneySmart внесла Yepbit (yepbit6.com) в свой Investor Alert List 9 марта 2026 года за работу без лицензии AFSL
• Ни одного пресс-релиза ASIC с упоминанием именно Yepbit или подтверждением вывода сайта не найдено
• Персона «Джонатан Брук» от имени Yepbit, по сообщениям, говорила инвесторам, что заморозка выводов связана с расследованием ASIC, а не с крахом самой схемы
• Комиссия по ценным бумагам Филиппин отдельно выпустила официальное предупреждение против партнёра Yepbit — FCIG — 26 января и предписание о прекращении деятельности 4 февраля

Этот паттерн вписывается в более широкую волну операторов, заимствующих имя регулятора, чтобы выиграть время. Европейские регуляторы недавно предупредили, что мошенники выдают себя и за крипто-компании, и за сами регулирующие органы, призванные их контролировать, а некоторые предупреждающие признаки, по которым схему можно распознать ещё до листинга (непроверяемые руководители, смена доменов, обвинение внешних властей в момент остановки выплат) почти пункт в пункт совпадают с собственным следом Yepbit.

Это не финансовый совет — только информация к размышлению.