$4 млрд без единого сайта: как дубайская Shelbit стала воротами для обхода санкций против Ирана

Расследование Reuters, проведённое при участии аналитиков блокчейна и исследователя Рича Сандерса, связало неофициальную криптобиржу Shelbit из Дубая с обходом санкций против Ирана на сумму не менее $4 млрд. Через Shelbit деньги шли от сети из более чем 2000 фарсиязычных азартных сайтов — а дальше расходились по крупным криптоплощадкам мира, включая Binance.

Спустя больше года работы и после $4 млрд оборота у компании, через которую прошли эти деньги, нет даже собственного сайта.

Shelbit работает с мая 2024 года и управляется иранским эмигрантом Сиавашем Кайванпуром, которого иранский суд ещё в 2023 году признал виновным в организации незаконных азартных игр в стране. Фронтменами связанной с ним сети из 2000+ сайтов выступают два блогера-инфлюенсера — Саша Собхани и Пуян Мохтари, — осуждённые по тому же делу.

По данным следствия, с мая 2024 года как минимум $676 млн ушли с адресов, связанных с Shelbit, на Binance — крупнейшую криптобиржу мира. В Binance заявили, что Shelbit никогда не имел там аккаунта, а связанные с ним транзакции изначально не были отмечены как высокорисковые. Отдельно расследование зафиксировало не менее $125 млн, связанных с центробанком Ирана, а также поступления от иранской майнинговой операции по добыче биткоина. Часть средств также была связана с подсанкционной иранской биржей Nobitex и кошельками, которые Израиль ранее относил к КСИР (Корпусу стражей исламской революции).

24 июля 2026 года регулятор виртуальных активов Дубая (VARA) выдал компании Shelbit General Trading L.L.C. предписание прекратить деятельность и наложил штрафы за работу без лицензии и провал проверки клиентов (KYC). Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC), по данным Reuters, изучает материалы дела и рассматривает возможность санкций против связанных с иранским режимом цифровых активов. Похожая схема уже становилась предметом расследования: ранее аналитики TRM Labs оценили иранские крипто-потоки через биржу CoinEx в $3,84 млрд — Shelbit стала уже вторым за последнее время крупным примером того, как санкционная инфраструктура Ирана использует внешне легальные криптоплощадки как перевалочный пункт. Подробности расследования также приводит CryptoBriefing.

Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.